「コングロマリット」が銀行を装い、何百人もの人々を雇って不正行為をしてお金を借りるというシナリオ

Posted On: 9月 29, 2022

本物の銀行のような組織

刑事警察署・ホーチミン市警察とタンフー地区警察は、グエン・ホアン・タック（28・ドンナイ出身）率いる詐欺銀行「グループ」の手口と手口を明らかにした。

タンフー地区警察署長のライ・フオック・スアン大佐は、「これは大規模なグループであり、ティエンフォン銀行（TP）を装って、すべての省と都市をだまし取っています。特にホーチミン市では、最初に約 600 人の死傷者が出ましたが、サックと彼の仲間は非常に専門的で几帳面でした。

48 Tran Quang Qua Street, Hiep Tan Ward, Tan Phu District にある Virtual House Bank 内。写真：ロサンゼルス

警察によると、ヒエプタン区のチャンクアンクアストリート 48 番地にある借家で、サックは 82 人を雇用し、本物の銀行のように業務を行っていました。 70 人がサッチから、集客のための電話と相談に割り当てられ、12 人が被害者のデータを収集し、郵便顧客による保険料の支払いを確認するために割り当てられました。

Thach は従業員に月額 800 万から 1200 万 VND を支払い、1 ユニットあたり 100 から 130,000 VND の売上に応じて福利厚生も提供します。

「家の 3 つのフロアで、サッチは従業員をさまざまな部門に分け、非常に目立たないようにし、接触を禁止し、彼らの間で仕事を分かち合うことを禁じました。サッチはまた、家族や友人のために仕事について話すことを禁止するという従業員の規則を確立しました」」とインタビュアーは共有しました。

警察は、サックのグループが詐取のために偽のプロフィールを作成したという大量の顧客記録と情報を押収しました。写真：ロサンゼルス

毎日、サッチは従業員に名前、電話番号、住所などの顧客リストを割り当てます… サッチは多数のソーシャルメディアアイテムからそれらを購入しました。その結果、固定電話を使用して顧客に電話する従業員は、規制に従って、TP 銀行の従業員を装って 1 日 50 人、金利 0% のローン、迅速な手続きについてアドバイスしています。

捜査官は、被験者が虚偽の情報を提供し、2,000 万から 1 億 VND を貸与し、金利は 0% だったと付け加えたが、顧客は貸付限度額に応じて 170 万から 390 万 VND の保険料を支払わなければならなかった。顧客が同意すれば、これらの TP Bank の従業員は情報を取得し、偽の融資書類を印刷して定期的にオンラインで送信し、信頼を築きます。

サッチのグループは、偽の ATM カードを注文しました。彼らはクライアントに、ローンはこのATMカードに入金され、カードをメールで受け取ったクライアントは保険金額を支払うことを通知します。

Thach のグループは Minh Phung Post Office (Hau Giang Street, Ward 5, District 6) で宅配業者を雇い、保険料の徴収を依頼しました。顧客は書類を受け取り、ATM カードが送られ、現金の保険金がすぐに郵便局のスタッフに渡され、Thach のチームは後で郵便局に連絡して回収します。

「彼らは被害者の心理を攻撃して犯罪を犯します。だまされた金額は数百万ドンと大したものではないと多くの人が考えているため、警察に報告せず、その規模と規模をますます組織化しています。とにかく活動がますます増えています」とインタビュアーは共有しました。

洗練された信じられないほどのシナリオ

警察が 9 月 26 日の午後に家宅捜索を行ったとき、3 つのフロアには数百人の従業員が電話をかけたりコンピューターのデータを入力したりしており、職場の雰囲気は非常に深刻でした。

Q. (22) は会社員で、「Q は毎日のルールで 50 人に電話をかけなければならず、そのうちの 2 ～ 3 人は…罠に陥る。週に彼はビジネスに不慣れなので、Q. 目の前のデスクに直接コンテンツを整然と貼り付けて、顧客を簡単につかんで引き付けることができます。

従業員がデスクに張り付いて顧客に電話をかけ、詐欺を試みるシナリオ。写真：ロサンゼルス

クライアントがお金を借りることに同意した場合、Qのような従業員はそれを評価部門に渡します. この部門は、顧客に連絡して情報をマイニングし、ローン書類を作成し、ATM カードを偽造します。

Binh Chanh 地区警察が最近解体した TP Bank の従業員を装った別の詐欺師グループも、洗練された予測不可能な詐欺の手口を示しました。 Nguyen Quoc Dat (23 歳) と Le Thi Thanh Sau (32 歳、Tan Phu 地区在住) は、16 歳から 18 歳までの従業員を雇い、毎日どこにでも電話をかけ、TP 銀行の従業員になりすまして 0 ドルのローンを申し込みました。ドン。 .

新しい活動を始めたばかりで、10 人未満の従業員を集めていますが、Dat et Sau チームは、アドバイス、専門知識、支払いなどのさまざまな部門にも分かれています…実際の銀行のように.

Binh Chanh 地区の新たに解体されたグループも、TP Bank の従業員を装い、いたるところで詐欺電話をかけました。写真：CA

Binh Chanh 地区警察の捜査官は、このグループの人々は毎日、州や都市全体で数百件の不正行為の電話をかけていると述べました。時間内に検出されない場合、それらは変化を続け、数十または数百の規模になり、火災のレベルは広範囲に及び、州警察はこのグループが関連していると疑っています。前述のタック氏率いるタンフー地区の銀行。

タンフー地区警察署の代表者は、ソーシャルメディアや電気通信ネットワークを介した詐欺がますます巧妙化しており、予測できない手口が使われているため、人々は特に警戒する必要があると警告しています。電話番号にローンのアドバイスを求めるメッセージや電話があるので、人々はそれを信じるべきではありません。

現在、銀行からのクレジットファンドやローンフォーミュラは簡単にアクセスできるため、人々は必要に応じて、銀行に直接連絡してアドバイスを求めたり、所定の手続きを行ったりする必要があります。