ハティンLeHuyNhatとNguyenHuuHieuは、仕事が必要な「乳母」をターゲットにして、偽造化粧品を販売するための協力者として彼らを採用するよう促しました。
Nhat（タンホア在住）とHieu（29歳、タイビン省出身）は、化粧品の貿易と貿易を専門とする多くの企業を共同で設立しました。 2018年にジョブグループに求人広告を掲載する過程でソーシャルネットワークを通じてお互いを知り、多くの女性が経済的に不安定な状態で子供を育てているのを見て、遠隔地の仕事を見つけたいと思って、2人は協力者を募集することによって彼らからお金を引き出すことを計画しました。
同年10月、NhatとHieuは、口紅、フェイスマスク、香水、シャワージェルなどの化粧品の販売に特化した、管理者である企業の名前で多くのファンページを作成しました。
成功した起業家を装って、デュオは100人の従業員を採用し、いくつかの管理レベルに分けて、ハノイ、タイビン、バクザン、タンホア、ハティン、ホーチミン市などの多くの全国支部で働いていました。 。 管理チームは、販売された商品の数に応じて、13〜30％の追加の「手数料」に加えて、月額1,000〜1,500万VNDの給与を受け取ります。
2021年4月、共同編集者を欺くために輸入された偽の化粧品のバッチの横にあるLe Huy Nhat（黒いシャツ）。画像： 警察から提供された
このグループはFanpageに投稿して、オンラインで作業する共同作業者を募集し、「ベイビーママ」を優先して、月額1,000万ドン以上の堅実な給与を約束しました。 職務内容によると、母親は毎日化粧品に関する記事や写真を投稿するだけで、商品を購入したい顧客は自社の商品を輸入して販売することができます。 ゲストがいない場合でも、1日あたり50,000ドンを受け取ります。 ゲストがいる場合は 彼らは100,000VNDを受け取り、さらに、販売された製品も10〜20％の差を享受します。 製品あたり500,000から800万VNDで販売されている化粧品は、偽物であり、品質が低く、実際の価格の40〜50倍の価格です。
ラインに参加する「獲物」がいる場合、日本とHieuグループのスタッフは、不要なシミュレーションを使用するか、仮想ソーシャルネットワークアカウントを作成して、電話をかけたり、テキストメッセージを大量注文したり、嘘をついたり、パートナーに提供したり、輸入して利益を得るために再販したりします。 従業員が注文を受け取ると、彼らは再び会社に連絡し、顧客に配達するために商品を輸入するために数百万から数千万ドンを費やす必要があります。 被害者に自信を持たせるために、「保証券」を印刷し、チケットを持っていれば返金を約束します。
化粧品が同僚に配達されたとメッセージングユニットが応答すると、会社と元の「注文顧客」はすぐに連絡を切り、ソーシャルメディアアカウントをキャンセルしました。 バウチャーに記載されている取引先住所が間違っているため、被害者は注文した低品質の製品を返品できません。
ハティン警察がギャンブルに集まる若い地元の男性と女性のグループを発見し、経済的無知の兆候を示したとき、ラインへの手がかりが明らかになりました。 警察は後に、このグループが大規模なオンライン詐欺組織の一部であると判断しました。
調査機関に並んでいるいくつかの「ムカデ」。 写真： 警察から提供された
ハティン警察刑事警察署長のグエン・ピハイ中尉は、特別プロジェクト委員会が数百人の職員を動員して身元と手がかりを明らかにしたと述べた。 オンラインから実生活へのレビュープロセス中に、スカウトは、ハティンの若者グループは、ハティンとヒエウの下の第一レベルの幹部とスタッフにすぎないと判断しました。
安い化粧品を購入し、協力者を募集してはるかに高い価格で商品を輸入し、「爆弾商品を生産する」というトリックは、単なる売買取引であるため、証明するのは非常に困難です。 被害者の報告を受けた多くの機関が調査を開始したが、有罪判決を下すのに十分な確固たる証拠はない、とハイ氏は述べた。
さらに、NhatとHieuは彼らの下の職員とほとんど接触していませんでしたが、側近を閉じるように委任されました。 パッシブ、トレースを消去します。 捜査機関の任務を複雑にしている一面は、多くの被害者が家族が知っていることを恐れて困惑しているため、協力を拒否していることです。
4か月後、監督を装った2人の「スーパーロバ」のファイルと肖像画がスカウトによって作成されました。 現在、この路線は45を超える州や都市に広がっています。 NhatとHieuが全国を「カバー」したいと考え、ハノイやホーチミン市などのいくつかの主要都市で数十の追加支店を開設したことを認識し、専門委員会は遠くに行く前に「タコの蛇口」を遮断することを決定しました。
2021年4月中旬、ハティン警察は数百人の将校と兵士を動員し、多数の機動部隊に分割し、同時に多くの州や都市の数十の場所を攻撃し、40人近くを逮捕し、36億枚の現金硬貨と多くの関連展示品を集めました。 ハノイの幹線道路で、ニャットとヒウが道路を運転していたとき、彼らは警察に囲まれ、調査機関に報告するように頼まれました。
何万人もの人々が化粧品をオンラインで販売するという罠に陥ります。 ビデオ： デューク・フン
ハティン公安の刑事警察署長は、「日本人とヒウは当初、協力者に販売するための商品の輸入は単なる民事取引であると主張していた」と述べた。 「スーパーロバ」は有罪を認めた。
警察は、2018年の作戦から全滅するまで、NhatとHieuとその共犯者は、全国45の州と都市で数万人の人々をだまし、数千億ドンから不法に利益を得ていると判断しました。 2020年の最後の6か月だけでも、詐欺の被害者の数は3,000人を超えています。
調査機関によると、被害者は平均して約700万〜800万ドンの詐欺に遭い、「ガーゼを外したい」という理由で数千万ドンを失った場合もあります。 原因については、騙されやすいだけでなく、「仕事を減らし、楽しむ」、「高給の軽い仕事」、「罠に陥る」という誤った約束を信じて、利益を欲しがる人もいます。
NhatとHieuとその共犯者は起訴され、逮捕され、犯罪のために居住地を離れることを禁止されました。 財産の不正な流用刑法第174条に従います。
事件は拡大するために調査されており、2021年7月から今日まで、ラインからの数十の「ムカデ」がネットに落ちました。
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