前述のように、ホーチミン市人民検察院は、7 区リバーサイド プロジェクトを含む 2 つのプロジェクトの譲渡中に違反を犯したとして、Tan Thuan 事件で 10 人の被告を起訴し、起訴しました。

具体的には、起訴状によると、1999 年 5 月、Tan Thuan Company (State Capital) は、ホーチミン市党委員会の財務管理委員会によって、Ven の住宅地で技術インフラ投資プロジェクトを実施することを承認されました。タンフォン川、7 区。

2001 年 12 月 11 日、ホーチミン市の人民委員会はプロジェクト インフラストラクチャの建設に投資するためにタン トゥアンに土地を割り当てる決定 7447 を発行しました。 プロジェクトの総面積は 269,229 m2 で、4 つのゾーンに分かれています。ゾーン 1 は 174,836 m2、ゾーン 2 は 18,350 m2、ゾーン 3 は 44,075 m2、ゾーン 4 は 31,967 m2 です。

プロジェクトの開発中、Tan Thuan は Saigon South Development Joint Stock Company (Sadeco) と協力契約を結びました。これは、土地共有に関する合意です。Tan Thuan と Sadeco は、ゾーン 1 と 3 の実施を調整しました。 Sadeco はゾーン 2 を受け取りました (違反は検出されませんでした)。 Tan Thuan はゾーン 4 を受け取りました。

2008 年、Tan Thuan は Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company (HAGL) と 55:45 の比率で事業協力協定 No. 22 を締結し、エリア No のタンフォン川沿いの商業用アパート建設プロジェクトに投資しました。 . 4. その後、グエン ヴァン リン – グエン フー トー交差点の計画に関連していたため、プロジェクトの実施は中止されました。

2012 年、HAGL はこの拠出資本の 45% を子会社である Hoang Anh House Development and Construction JSC に譲渡しました。 2015 年末、Hoang Anh House はこの拠出資本の 45% を Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (QCGL) に譲渡しました。

2015 年 12 月 15 日、QCGL はタン トゥアンに、プロジェクトの実施に投資するための資本を借りるか、タン トゥアンの拠出資本の 55% を QCGL に譲渡するための保証を準備するよう書面で要請しました。

Tran Cong Thien 氏は口頭で報告し、Tan Thuan の取締役会長である Nguyen Van Minh 氏 (記録なし) により、Tan Phong Riverfront Commercial Apartment に拠出された 55% の株式の 45% を譲渡することが承認されました。 QCGLのゾーン4での建設プロジェクト。

2016 年 1 月 13 日、Thien 氏は、「投資協力」を目的としてゾーン 4 を評価するために、Thuong Tin Valuation Joint Stock Company と Valuation 04 Services のコンサルタント契約を結びました。 9 日後、Thuong Tin Company は、ゾーン 4 の平均価格が 1,760 万 VND/m2 を超える 40 の専門知識の証明書を取得しました。

2016 年 2 月 1 日、Thien 氏は建設価格委員会を開催し、プロジェクトの出資資本の 55% の 45% を 1950 万 VND/m2 の価格で売却する価格を設定しました。

価格建設委員会は、証書を誤った目的で使用し（証書の目的は投資協力であるが、資本拠出の移転に役立った）、事業用不動産価格の構築に関する規制の規定を順守しなかった。 Tan Thuan と 2012 年物価法。

2016 年 2 月 3 日、Thien 氏は QCGL と議事録 No. 15 に署名し、Tan Thuan が QCGL に保有する 55% 出資資本の 45% を 2,000 万 VND/m2 で譲渡することに同意しました。 この価格は、Thien 氏によって値上げが提案されています。

2016 年 2 月 22 日、Thien 氏はレポート 73 に署名し、取締役会に提出して、QCGL に拠出された資本を 1,860 億 VND 以上の譲渡価格で譲渡し、10% を保持する方針を要求しました。 同日、取締役会は全会一致でこれを承認し、同時に、取締役会のグエン ヴァン ミン会長は、45% の譲渡方針を要求する市党委員会の事務所に提出する文書に署名しました。 QCGL の Riverside プロジェクトのセクター 4 で Tan Thuan が保有する拠出資本の 55%。

市の党委員会事務局の副局長であるファム・ヴァン・トン氏は、投資および事業管理部門に助言と提案をするように手紙を書き、指示しました。 Thong 氏は市の党委員会事務局を代表して、Tan Thuan が出資した資本の譲渡を承認する 868 文書に署名しました。

2016 年 3 月 18 日、Thien 氏は、Tan Thuan 10%、QCGL 90% を含む、50 のフィールド ビジネス協力第 4 号のビジネス協力契約を締結しました (この契約は、2008 年に締結された 22 の契約に取って代わります)。

2017 年 2 月 2 日、両当事者は、契約 No. 22 で拠出された資本の 45% が約 1,900 億であると決定する付録に署名し続け、Tan Thuan 社は、拠出された資本の 55% の 45% を売却し、186 以上の資金を提供しました。億から QCGL は、拠出資本の 90% とリバーサイド KDC の土地の価値の 90% を所有しています。

No. 50 事業協力契約は No​​. 22 契約に取って代わるものであるため、No. 50 契約は、Tan Thuan が提案し、市党の委員会によって承認された資本の 45% を拠出する協力契約であるだけでなく、拒否されました。 Can Thien は Riverside プロジェクトの地価の 90% を QCGL に譲渡する内容の契約を締結しました。

プロジェクトの完全な転送

2017 年 9 月 9 日、QCGL は、Tan Thuan の出資資本の残りの 10% を購入するよう書面で要求し、投資家になる資格を得るためにプロジェクトを QCGL に譲渡する手続きを整えました。

2017 年 9 月 11 日、ティエン氏は、「投資協力」目的でエリア 4 を評価するために、Thuong Tin Company と評価サービス No. 02 のコンサルティング契約を結びました。 3 日後、Thuong Tin 社は、1870 万 VND/m2 を超えるゾーン 4 の価値を評価する第 46 号の専門知識証明書を取得しました。

以前の会議と同様に、価格構築評議会のタントゥアン会議は原則と手順に従わなかった。 しかし、今回メンバーは、寄付された資本の残りの 10% をアパート 1 フロアに相当する 476 億 VND 以上に交換し、プロジェクトの譲渡手順を設定することに同意しました。

2017 年 9 月 20 日、Thien 氏は QCGL と覚書に署名し、476 億 VND を超える単価のアパート フロアで出資された資本の 10% の交換計画に合意しました。

2017 年 9 月 26 日、ティエン氏は、出資した資本の 10% を交換し、プロジェクトの譲渡手続きを実施することにより、製品部門のポリシーのレビューと承認のために取締役会に提出される報告書に署名しました。 翌日、Thien 氏 (Minh 氏の退職以来唯一の理事会メンバー) が理事会を代表して文書 624 に署名し、それを市の党委員会事務局に送付して、収益の 10% の交換による収益分割の方針について報告しました。拠出資本と契約の受諾 投資家としての QCGL へのプロジェクトの譲渡手続きの実施に関するポリシー。

2017 年 10 月 17 日、Phan Thanh Long 氏は市の党委員会事務局を代表してタン トゥアンで文書に署名し、プロジェクトを QCGL に移管する手続きを完了するというタン トゥアンの方針を承認しました。

同日、Tan Thuan の取締役会は、寄付された資本の残りの 10% をアパートメント フロアで交換する方針を承認し、プロジェクトを QCGL に譲渡する手順を確立する決議を発行しました。

2017 年 10 月 31 日、建設省は、プロジェクト エリア 4 – リバーサイド住宅地の一部を QCGL に譲渡するというタン トゥアン氏の合意について、ディレクターであるチャン トロン トゥアン氏の結論に関する通知 17024 に署名しました。

2017 年 11 月 23 日、市の人民委員会はプロジェクト エリア 4 の一部を譲渡するタン トゥアンの方針を承認する決定 6171 を発行しました。

2017 年 11 月 28 日、ティエン氏はタン トゥアンの代理人として QCGL と契約 271 を締結し、プロジェクト エリア 4 の一部 (つまり、タン フォン リバーサイドの商業用マンション プロジェクト全体) を 2,000 万 VND/m2 の譲渡価格で譲渡しました。

起訴状によると、市の党委員会事務所である前述のタントゥアン社の関係者は、土地使用権の価値を新たに決定するための評価を行うことなく、補償された土地をリバーサイド KDC プロジェクトに譲渡することに同意した。 2017 年に市場価格で土地を売却し、規制に従って競売にかけなかった結果、5,320 億 VND 以上のタン トゥアンの国有財産が失われました。

調査機関は、Tan Thuan が QCGL との資本拠出契約に署名したという過ちにおいて、被告の Thien が重要な役割を果たしたと判断しました。これは事実上、プロジェクトの土地の譲渡でした。

2017 年 11 月 23 日に決定 6171 を発行することにより、ホーチミン市の人民委員会の下で個人の責任を調査および明確化するには時間がかかるため、Tan Thuan 社は Ven. Song プロジェクトの一部を QCGL および QCGL’s に譲渡することができます。ソン川とフォックキエンに沿った2つのプロジェクトの譲渡を受ける責任があるため、調査機関は、調査と明確化を続けるために、事件の関連する行為と文書を分離する決定を下しました。