具体的には、連邦執行局 (ED) は、6 億 4,670 万ルピー (816 万ドル) 相当の資産を凍結したと述べました。 インド最大の仮想通貨取引所の 1 つである WazirX の広報担当者は、「私たちは過去数日間、法執行局に全面的に協力し、完全で透明性のある方法を求めるすべての要求に迅速に対応しました」と述べました。

「EDプレスリリースの主張には同意しません。次の行動方針を検討しています。」

ED によると、この措置は、ノンバンク金融会社 (NBFC) とそのフィンテック パートナーに対する「RBI 原則に違反する悪用された融資慣行」に対するマネー ロンダリング調査の一環であるとのことです。 [Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ]”。

「EDは、多額の資金がフィンテック企業によって暗号資産を購入し、海外でロンダリングするために流用されていることを発見しました。現在、これらの企業と仮想資産は追跡できません」.

ED は、Wazirx の親会社である Zanmai Labs が、Crowdfire Inc. (米国)、Binance (ケイマン諸島)、Zettai Pte Ltd. とウェブサイト契約を結んだと主張しています。 (シンガポール) 「Wazirx の所有権を曖昧にするため。当局はまた、Wazirx が『規制当局からの精査を回避するため』に『矛盾する』『あいまいな』回答をしたとも述べた。インド法」.

EDは「取引所管理者Wazirxの非協力的な姿勢により、調査が行われた」と指摘した。 Wazirx のディレクターである Sameer Mhatre は、Wazirx のデータベースへの完全なリモート アクセスを持っているように見えますが、インスタント ローンの申し込みを通じて得られた犯罪の製品から購入された暗号資産を含む取引の詳細を提供しませんでした。 「暗号通貨を使用して犯罪者の収益をロンダリングしたとして告発された約16のフィンテック企業を積極的に支援した」とEDはプレスリリースで述べた. その結果、政府は WazirX が保有する 810 万ドルの資金を凍結しました。

インド財務省は、外国為替管理法 (FEMA) に基づき、WazirX が仮想通貨取引所 Binance を使用して取引を捏造したとして、WazirX に対する 2 件の訴訟を調査していると発表しました。 .

同省は声明で、「これら2つの取引所間のすべての暗号取引はブロックチェーンに記録されておらず、不可解に隠されていることが発見された」と付け加えた.

事件の 1 つは 2021 年にさかのぼり、ED が FEMA による仮想通貨取引額 3 億 8,200 万ドルの発表を初めて発表しました。 WazirX は、この申し立てに関するコメントのリクエストにすぐには応答しませんでした。

当局は次のように述べています。 FEMAから。

捜査機関は、このような違法な融資活動を扱う多くのフィンテック企業が中国の資金に支えられていると付け加えた。 また、ED は昨年、為替規制違反の疑いで WazirX の調査を開始しました。

この WazirX 取引所は、2019 年に Binance によって買収されたと伝えられています。しかし、Binance の CEO である Changpeng Zhao (CZ) は現在、この買収は「決して確定されていない」と主張しています。 しかし、Wazirx は依然として Binance によって買収されたと主張しています。

2021 年、ED は違法な中国人所有のオンライン賭博アプリが関与するマネー ロンダリング事件を調査しました。 調査中、ED は、約 5 億 7000 万ルピーに相当するマネーロンダリングの収益が、Binance プラットフォームを使用して暗号通貨に変換されたと述べました。