3 月 29 日、ハノイの人民裁判所は、国際技術開発および投資取引株式会社 (IDT) の元社長であるファム タン ハイ (57 歳) に対する裁判を開始しました。 財産の不正使用。 数百人の犠牲者がいなかったため、陪審員は公判を 4 月 19 日に延期しなければなりませんでした。

2015 年 10 月に逮捕されてから 8 年が経過したが、「金持ちになることを学んだ医者」の事件はまだ終わっていません。

2018 年 5 月の最初の審理で、ハイ氏は終身刑を言い渡されました。 1 年後、控訴裁判所は、508 人の被害者と関係者が存在し、約 6,000 億 VND (元本と利息) の損失を被ったと裁判レベルが判断したことは誤りであったため、再審のために審理判決を破棄しました。 一部の人々は、被告人のハイが捜査のために多額の金を充当することを知っており、それを助けて、犯罪者を回避しています。

3 年 6 か月後、2022 年 11 月にハノイ人民検察院からの最新の起訴状が発行され、依然としてハイ博士が唯一の被告であると特定されています。 当局が特定した被害者は66人増の574人、被害総額は5760億ドン。

この事件は、2015 年 10 月 19 日にハノイ警察の経済警察局と金融通貨安全保障局のタスクフォースが IDT 本部を訪れ、多数の契約を発見したときに発覚しました。登録ライセンスには、資金調達および信用活動の内容は含まれていません。

捜査班は、物的証拠の仮押収の報告書を作成し、関係者を本社に召喚します。 詐欺の背後にいる人物が徐々に明らかになります。

起訴状によると、Hai 氏は 2007 年から IDT Corporation を設立し、取締役会の会長を務め、教育支援サービス、経営コンサルティングを行っていました。 食品、工業薬品の製造、卸売、小売、会議やセミナーの開催。 ビジネスはうまくいかず、1 年後にハイ氏はウェブサイトを立ち上げました hoclamgiau.vn、 金持ちになるためのセミナーを開催。

これらのセッションの間、ハイ氏は、ソビエト連邦での広範な投資とビジネスの経験を持ち、投資とビジネスの才能を備えた医師としての地位を確立しました。 IDT Company は、高金利のプロジェクトを実施し、産業用の「10 億ドル」のマカダミアの木から金持ちになり、スーパー プロジェクトで…

当局は、信頼を築き、より多くの出資者を引き付けるために、Hai 氏は年利 40 ～ 50% の出資契約を提示し、支払い直後に利息を引き下げると主張しています。 Hai 氏は、「接続ボーナス」の 2 ～ 10% を新しい契約ブローカーに費やすことで、資金調達ネットワークを拡大しています。 これらの「投資家」のために、フェスティバルや旅行への外出を計画します…

Hai 氏は個人的なサービスのために資金を調達しましたが、IDT の会計士に草案を作成し、契約書に署名し、資金を計算するよう依頼しました。 すべてがIDTの本部で行われました。 彼は、投資資本拠出契約、投資信託契約を提供しました…これらの契約でIDTシールを恣意的に使用して、会社が資金を調達することを信頼できるようにした、とVKSは主張しています。

2014 年 10 月から 2015 年 10 月までの 1 年間で、Hai 氏は 2,574 人の投資家から 2 兆 7,250 億ドン以上を調達しました。 ハイ氏が会社の会計システムにお金を入力しないように命じ、自分で処理しなかったため、「領収書のある金額のみを数えた」数字であると調査が結論付けました。

捜査機関への証言によると、この資金がどのように使われたかについて、彼は投資家に話さなかった。 しかし、当局は、ハイ氏が 990 億ドン (または総額の 3.6%) を 9 つのプロジェクトに寄付するために使用しただけであり、約束された IDT に代わって使用したものではないと判断しました。

これら 9 つのプロジェクトは利益を上げていないか、利益が 200 万から 2 億 VND/年にすぎず、Hai 氏が約束したように「非効率な運営であり、高い利益を生み出すことができない」と検察官によって評価されています。

彼は、「約束された高金利を生み出すことができなかったプロジェクトを認識していた」と述べ、非常に多額の元本と利息を支払わなければならなかったため、後者からお金を受け取るために、より多くの投資家を動員し続けることを余儀なくされた. 、前者を支払い、「個人の威信を確保する」。 ハイ氏は資金調達の間違いを認識していたが、「リスクを予期していなかった」とその結果を指摘した。

現在、ハイ氏はこれらの「投資家」に支払う能力を完全に失っています。

被害者は「だまされていない」と言う

検察は、ハイ氏に報酬を支払った約 2,600 人のうち、2,000 人が捜査機関に出勤して証言を取りに来なかったケースを特定しました。 警察署は、調査とさらなる処理のために、これら 2,000 人に関連する文書を分離しました。

570 人以上が特定されたため、当局は適切な金額は 5,760 億ドンであると結論付けました。 しかし、ケースに関するこれらの「投資家」の視点は、2 つの相反する流れに分かれています。

友人、知人、インターネットを通じて苦情を申し立てた294人が、IDTが主催するセミナーに参加しました。 彼らは、同社が潜在的なプロジェクトを展開しており、高金利の投資資本契約を結んでいると考えています。 紹介されたのは、医師であり、IDT の社長であり、ゼネラル マネージャーである Pham Thanh Hai 氏であり、ロシアでの長年のビジネス経験があり、評判が良いため、彼は自分が発表したプロジェクトに投資することを信じています。

「支払いがハイの個人的な投資であることがわかっている場合は、支払わないでください」と多くの人々が言い、IDTと被告に補償を求め、法の下で責任を負うよう求めた.

一方、92人は告訴を取り下げ、ハイ氏にだまされていないことを確認し、被告人の釈放を求めた。

他の人たちは、住所を変更したり、仕事に来なかったり、情報の提供を拒否したり、死亡したりしました。

3 月 29 日の公聴会で、ハノイのタイン スアン区に住む 95 歳の被害者は意見を述べ、ハイ氏は「知恵、才能、ビジネス ビジョンを持っている」と述べた。 彼女は法廷に、被告を無罪と認定して釈放し、ハイ氏が引き続き教え、経験を伝え、有益なプロジェクトを実行できるようにするよう求めました。 この見解に直面して、陪審員は、4月19日の次の裁判で事件と行動を明らかにすると述べた.

応答 VnExpress被害者の 48 歳の女性は、ハイ氏が実際に投資家に調達した金額よりも多くの金額を支払っていたと述べています。 2.7 兆 VND 以上には、投資家が調達した総額ではなく、元本と利息が含まれています。 「これは、ハイ博士が収益性の高いビジネスを行っていることを証明しています」と彼女は言いました。

彼女は被害者であることを否定し、ハイ氏を釈放したいと述べた。 彼女は、彼女と他の志を同じくする人々は、「国有財産とは関係ない」彼らのお金であるため、契約の内容に従ってハイ氏と「和解」すると述べた.

事件が再検討された後も、ハイの妻と 4 人の会計士と IDT の従業員は、依然として検察によって「わからない、ハイ氏の事業に参加せず、それから利益を得ていない」と特定されており、その権限を与えられていません。彼。 理由を説明。 したがって、検察は、彼らが共犯者であることを確認する「十分な証拠がない」と結論付けたため、操作については言及しなかった.

裁判所の決定が下されるまで、被告ハイと多数の元 IDT 従業員の 21 の銀行口座が凍結されており、合計残高は 170 億 VND です。

タン・ラム