元警部補が率いる密輸組織の巧妙な作戦

Posted On: 9月 27, 2022

現在までに、ホーチミン市警察は、ホアンデュイティエン元大尉（37）と 25 人の共犯者が率いる密輸組織が 2 年近くにわたり、日本や台湾（中国）から 1,280 個の商品や機器のコンテナを密輸していることを明確に特定しました。総額2,110億ドルでベトナムへ。

被告の中には、Hoang Duy Tien と Vo Van Dong (元中佐) がいて、どちらも経済犯罪、汚職、犯罪捜査局の密輸防止および防止チームの職員です。密輸品 (PC03) – HCMC 公安。

調査の結論によると、被告のティエンは、PC03の密輸防止および密輸防止部隊の警察官であるため、商品の輸出入に関する法的規制を理解しています。具体的には、中古の機械、設備、技術ラインの輸入に関する規制です。不法な利益を得るために、ティエンは秘密の密輸ラインを確立し、法律を回避するための洗練されたトリックを持っていました.

ティエンは荷主と契約を結び、ティエンが設立した法人を通じて海外からベトナムに中古品や機器を輸入します。輸入に成功したコンテナごとに、商品の所有者は Tien Group に 7,800 万から 9,000 万 VND を支払わなければなりません。その後、Tien はその商品を所有者に届けて、市場で転売し、不正な利益を上げていました。

Tien は 47 の会社を設立し、15 の自然人が署名して、実際のビジネス活動を行わずに法人に商品を輸入してもらいました。

輸出入に関する一部の内容によると、商品はベトナムでの生産活動に使用するための輸入のカテゴリーの中古機械および装置であり、年齢は10年以下です。

この場合の密輸品は、10 年以上製造されていると判断されます。荷送人から情報を受け取ったとき、ティエンは彼の「影の」会社システムのディレクターに、製造年について虚偽の陳述を行い、商品と設備の実際の価値を下げるように命じました。

さらに、ティエンはまた、偽の商品検査記録を作成し、偽の検査証明書を発行して国境税関を提供するために、ダイミンベト検査株式会社の指導者や従業員との関係を築きました。調査の結果、Tien は、Dai Minh Viet 社からの偽の評価証明書ごとに 280 万から 320 万 VND を支払ったことが判明しました。

したがって、この場合、「密輸」の罪で起訴された 26 人の被告のうち、11 人は、前述のベトナムの Dai Minh Company の取締役、副取締役、部門長、および査定人である。

申告には有能な税関職員がいますか？

実際、商品と設備は港に到着したばかりで、ティエンのグループはそれらを転売して利益を上げるために所有者に届けました。

この場合、警察は、ホーチミン警察署のPC03部門の密輸防止および防止チームで、告発されたホアン・デュイ・ティエンと協力しているVo Van Dong（元中佐）の役割を明らかにしました。

具体的には、2021 年 2 月、Dong は Tien と、古い商品や設備をベトナムに輸入したいと考えている友人について話しました。ティエンは、9,000 万 VND/コンテナの費用で、輸入手続きパッケージを完了することに同意しました。

Tien と Dong は、Viber アプリケーションを介して商品、輸送プロセス、手順に関する情報を交換することがよくあります。正常に輸入された商品のコンテナごとに、Dong はカフェまたはユニットで Tien に会い、お金を取引する約束をします。

この事件では、被告ドンは、日本と台湾からベトナムに商品と機器を密輸するようティエンのグループに指示した 6 人の商品所有者の 1 人として特定されました。

被告人は認めなかった。しかし、捜査機関は、被告ドンが 3 か月以上にわたり、海外から 6 コンテナの商品を輸入するようティエンに指示したと結論付ける十分な根拠を持っていた。

調査の過程で、Tien と他の被告は、VXĐ と連絡をとったと主張したことに言及する必要があります。VXĐ は、サイゴン港税関局、エリア I – ホーチミン市税関局の下にある貨物手続きチームの税関職員です。カットライ港を介して密輸されたコンテナをサポートする他のいくつか。この状況については、CSDT が明らかにし、後で対処します。

さらに、Dai Minh Viet Inspection Joint Stock Company の被告は、Tien を助けるために虚偽の商品検査記録を作成し、虚偽の鑑定証明書を発行したとき、個人の口座ではなく、個人の口座を通じて支払われたと主張しました。これらの費用は、会社の財務諸表および税務報告書に含まれています。警察によると、この行為は「脱税」の犯罪の兆候を示しています。捜査機関は、さらなる捜査と処理のために引き続き証拠と文書を収集します。