起訴状が発表された翌日の 4 月 20 日、ハノイの人民裁判所は、国際技術開発および投資取引会社 (IDT) の元会長であるファム タン ハイ被告 (57 歳) の尋問を開始しました。 ハイ氏は「金持ちになるために教える医者」として知られており、検察庁から罪に問われている 財産の不正使用、 最高刑は無期懲役です。

裁判でハイ氏は、主張は正確ではないと述べた。 彼は「経済学者」なので、間違いを犯すことはありますが、決してごまかすことはありません。 彼は、全国の何千人もの投資家に対する義務を果たすと主張しました。 「実際には、私は彼らから 2.7 兆 VND を集めましたが、2.9 兆 VND 以上を支払いました。つまり、ポケットから約 3,000 億 VND を費やしたことになります」と被告は説明しました。

この医師は、IDT は効果がなかったと主張し、世界的な経済危機にもかかわらず、会社は非常に「効率的かつ見事に」運営されていたと否定しました。 「効果的ではなかったという調査の結論にもかかわらず、被告はそれが効果的であると判断した」と、ハイ氏の発言のたびに、事件の被害者として特定された投資家グループは拍手を止めることができなかった.

マイ・ヴァン・クアン大統領は、「舞台ではなく」公聴会の規則を尊重するようこのグループに繰り返し注意を促した.

信頼を築き、預金者を引き付けるための「投資やビジネスに役立つ」自己宣伝について尋ねられたハイ氏は、濃縮セミナーで、物理学の博士号を紹介しただけであると述べ、ソビエト連邦に留学し、その考え方を共有したいと考えていました。金持ちになるために。 「私は才能があると主張したことは一度もありません。おそらく投資家はそのように考えていたのでしょうが、被告人は決して才能があると主張したことはありませんでした」と彼は言いました。

被告人は「資金を求めた」ことを否定し、ビジネス知識を共有し、投資されている大規模プロジェクトについて話しているだけだと述べた. 「彼らはそれが興味深いと感じ、資本拠出に参加したいという希望を表明しました。私は、彼らが望むなら、彼らは寄付するだろうと言いました。控訴はしませんでした」と被告は証言した.

この証言に先立って、陪審員は、ハイ氏が推進した「数百万ドルの利益をもたらす」8 つのプロジェクトが、この医師が約束したように効果がなく、潜在的に利益をもたらす可能性があると検察官が判断したことを示す起訴状を引用しました。 「被告が人々に 40 ～ 50% の利息を支払っていることに基づいて、被告は何らかの生産事業を行っているのでしょうか?」と大統領は尋ねた。

Hai 氏は、すべてのプロジェクトが . 始める 収益性の高い、「高い可能性を秘めたプロジェクトを保証できることを光栄に思います」、特に「ソーシャル ネットワークは金持ちになることを学ぶ」というプロジェクトです。 彼によると、2015 年に逮捕された時点で、このページには 70 万人以上のメンバーがいて、2016 年には 200 万人に達し、ページの価値が高まると予想されています。 hoclamgiau.vn 20億ドルの価値があり、「外国企業がそれを買いたがるのは確かだろう」.

もう 1 つの「興味深く興味深い」プロジェクトは、世界で「10 億ドルの作物」と呼ばれるマカダミアの栽培です。 しかし、マカダミアの木が収穫されるには、3年から5年かかると被告は述べた. 「しかし、木が実を結び、利益を上げようとしていたちょうどその時、私は調査機関に突然逮捕され、投資家は利益を上げる機会を失いました」と被告は言いました。

法廷でマカダミアの会社の代表者は、ハイ氏が会社の合計200万株以上を購入するために200億ドン以上を投資したと述べた。 2021 年から事業が黒字化し始め、「2021 年には 10 億ドン以上、2022 年も同じだろう」と代表者は語った。 起訴状によると、残りの 7 件のプロジェクトも不採算または赤字であり、法的根拠のみで運営されています。

この会社が提供するささやかな利益に直面して、陪審員はハイ氏に次のように質問しました。

Hai 氏は、「投資を強化する」ために次の投資家の資金に頼っていることを認めました。 「つまり、前者の支払いのために後者からお金を受け取るということですか?」と陪審員は問いかけましたが、ハイ氏は認めも否定もせず、「つなぎ投資」の一形態であると主張しました。 Hai 氏は、彼が止められなければ、わずか 2 年で、各プロジェクトで 10 億ドルの利益を上げることができると断言しています。

被告は、彼が清算して投資家に支払う必要がある場合に備えて、彼が購入した上記の8社の株式は彼の財産であるという意見です.

多くの被害者が被告人に「不平を言った」

召喚された570人以上の犠牲者のうち、87人の出席者は全員、ハイ氏の強化クラスを紹介および支援した知人を通じて、「被告人の資格、道徳、およびビジョン」投資決定を信じていることを確認しました。

ハノイ在住の 67 歳の Hien さんは、彼女と彼女の母親が Hai 博士に 60 億 VND 近く寄付したが、受け取ったのは 1 億 VND だけだったと語った。 彼女は主に、IDT の社長職が「一攫千金を学ぶ」ウェブサイトを通じて推進されていると信じていると述べました。

「契約書にIDT社の赤いマークとこのタイトルが見えたので、サインしたばかりですが、私が個人だったら絶対に投資しないでしょう。家族の兄弟姉妹、私たちは父と兄弟を信頼することさえできません。息子 私は見知らぬ人です. ハイ氏にお金を払ったのではなく、ビジネスに投資したと主張しました」と彼女は言いました.

「信念以外に何か理由はありますか?40%から50%の利益を上げているビジネスをどのように信じるのですか?このような高金利の融資プロジェクトを見たことがありますか?」と社長は尋ねた。 Hien さんは、主に高金利への貪欲さが原因でお金を失ったことを認め、お金を取り戻したいと思っていました。

「私はハイ氏の理想である金持ちになり、自信を持って家を売って彼を支援するための資金を提供することに情熱を注いでいます。私自身科学者であるため、彼をとても尊敬しています。いくらかのお金が戻ってきます。」 24 億ドン以上の被害を受けたハティンの女性被害者は次のように述べています。

一方、他のほとんどの人は、ハイ氏にだまされていないことを確認しました。 彼らは、彼らとハイ氏との間の取引は市民的であり、自発的に投資し、リスクを認識しており、絶対的な信頼を持っていると信じています.

81歳のグエン・クアン・ベト氏は、ハイ氏が釈放されるか、刑務所に行く必要があるかにかかわらず、ハイ氏への投資を続けて、その後の自分自身を豊かにするだろうと語った.

この被害者グループは、ハイ氏に補償を求めず、法廷に医師を「買収」して、彼が彼らとの取引を継続できるようにするよう求めました。

2018 年 5 月、ハイ氏は第一審で無期懲役の判決を受けました。 1年後、控訴裁判所は判決を覆し、犠牲者の数と損害を再調査し、共犯者を確認しました.

ハノイ人民検察院からの最新の起訴状は 2022 年 11 月に出されたもので、依然としてハイ氏が唯一の被告であると特定されています。 ハイ氏の妻と4人の会計士とIDTの従業員は、「知らない、ハイ氏のビジネスに参加していない、操作されていない」と断定しました。

検察は、Hai 氏が 2007 年以来 IDT の取締役会の議長を務め、多くの分野で活動していたと判断しましたが、いずれも効果的ではありませんでした。 1 年後、Hai 氏はウェブサイトを立ち上げました。 ホクラムジャウ、 金持ちになるためのセミナーを開催。

セッション中、ハイ氏はソビエト連邦でのビジネス経験が豊富で、投資とビジネスの才能を備えた医師であると自己紹介しました。 IDT Company は、スーパー プロジェクトを含む高金利のプロジェクトを実施しています… より多くの出資者を引き付けるために、Hai 氏は年利 40 ～ 50% の出資契約を提供し、金利をすぐに引き下げます。 新しいボーナスブローカー契約…

Hai 氏は、個人的な使用のために資金を調達する一方で、IDT の会計士に、IDT 本社で起草し、契約書に署名し、資金を計算するよう指示しました。 プライベート エクイティ契約はすべて、IDT シールを信頼のために使用しています。

2014 年 10 月から 2015 年 10 月までの 1 年間で、ハイ氏は 2,574 人の投資家から 2,725 億 VND 以上を調達しました。 このお金がどのように使われるか、彼は投資家に話しませんでした。

当局は、ハイ氏が 9 件のプロジェクトに貢献するために 990 億ドン (または総動員額の 3.6%) しか使っていないと判断した。 VKS によると、Hai 氏が約束したとおりです。

Hai 氏はこれらの「投資家」に支払う能力を完全に失い、この事件で合計 5,760 億 VND 以上の損害を被りました。

タン・ラム